Количество проведенных заседаний Совета директоров
42
47
44
в том числе в очной (очно-заочной) форме
2
4
3
Количество рассмотренных вопросов
153
184
162
в том числе принято решений
153
184
162
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества
21
26
34
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%)
95,2
87,7
99,2
Структура рассмотренных Советом директоров вопросов соответствует его роли в управлении Компанией. Наибольший вес в структуре рассмотренных вопросов составляют вопросы по следующим темам:
созыв и проведение Общего собрания акционеров;
утверждение планов и внутренних документов;
рассмотрение отчетов менеджмента по различным аспектам деятельности Общества;
кадровые вопросы и вознаграждения.
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2022 году (%)
Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Россети Кубань» в отчетном году
Утверждены долгосрочные планы и программы Компании
Актуализированная программа «Цифровая трансформация 2020–2030 гг.»
Актуализированная программа реновации электросетевых объектов
План развития системы управления производственными активами и ресурсный план обеспечения его реализации
Прогнозные показатели бизнес-плана
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг
План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита
Программа «Информационная безопасность»
Утверждены годовые и квартальные планы и программы Общества
Бизнес-план
План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий
План закупки
Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании
Программа страховой защиты
Целевые значения КПЭ Генерального директора, руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества
Утверждены внутренние документы Компании
Схема развития сети связи Общества
Коллективный договор
Новые редакции:
Положения об информационной политике;
Положения об обеспечении страховой защиты;
Регламента реализации единой коммуникационной политики
Изменения:
в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе» ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества;
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров;
Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора
Приняты решения
О присоединении Компании к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)
Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества
Рассмотрены
Отчеты Генерального директора по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о выполнении решений Совета директоров
Проекты Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции, распределения прибыли за 2021 г., размера дивидендов за 2021 г. и девять месяцев 2022 г. (предложены для утверждения Общему собранию акционеров Компании)
На очно-заочных заседаниях в отчетном году Совет директоров:
рассмотрел отчет об итогах выполнения бизнес-плана за 2021 г., I квартал и первое полугодие 2022 г.;
рассмотрел отчет об итогах выполнения инвестиционной программы за I квартал и первое полугодие 2022 г.;
утвердил план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий;
рассмотрел отчет об использовании Обществом средств финансовой поддержки.
Участие членов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2022 году
Ф. И. О.
Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для негоСведения об участии членов Совета директоров в работе комитетов указаны только за период, когда данные лица входили в состав Совета директоров.
Совет директоров
Комитет по надежности
Комитет по аудиту
Комитет по стратегии
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по технологическому присоединению
Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров
44 из 44
–
–
22 из 22
–
–
Гладковский Григорий Константинович
44 из 44
–
–
–
–
–
Гончаров Юрий Владимирович
44 из 44
–
9 из 9
–
–
–
Казаков Александр Иванович
44 из 44
–
15 из 15
–
13 из 13
–
Калоева Мадина Валерьевна
44 из 44
–
6 из 6
7 из 7
–
–
Кравченко Константин Юрьевич
44 из 44
–
–
–
–
–
Медведев Михаил Владимирович
44 из 44
–
–
22 из 22
–
–
Мольский Алексей Валерьевич
44 из 44
–
–
–
–
8 из 8
Полинов Алексей Александрович
36 из 44
–
–
–
–
–
Эбзеев Борис Борисович
44 из 44
–
–
–
–
–
Яворский Виктор Корнеевич
44 из 44
–
15 из 15
–
–
–
План работы на 2022–2023 корпоративный год утвержден Советом директоров 29 сентября 2022 г. Он сформирован по следующим направлениям:
стратегическое развитие Общества;
среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
организация деятельности Совета директоров;
контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
В плане отражены:
вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.
Оценка деятельности Совета директоров
В отчетном году Совет директоров провел самооценку своей деятельности за 2021–2022 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко (общий средний балл составляет 4,7 при максимальном значении 5 баллов).
Результаты самооценки деятельности Совета директоров
№ п/п
Критерии оценки
Оценка деятельности — средний баллМаксимальное значение — 5 баллов.
Заключение по результатам оценки
1
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией:
формирование и контроль за реализацией стратегии;
обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации
4,5
Практика работы Совета директоров Общества оценивается достаточно высоко большинством членов Совета директоров.
Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации
2
Обеспечение сохранности активов
5,0
Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики, контроля за существенными подконтрольными организациями высоко оценивается членами Совета директоров.
Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества
3
Состав и структура Совета директоров
4,8
Состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества.
Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон
4
Организация работы Совета директоров, включая:
обеспечение деятельности Совета директоров;
инфраструктурное обеспечение;
взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества;
взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров
4,9
Практика организации работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по направлениям организационного, правового, информационного, инфраструктурного обеспечения, взаимодействия Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной